24 августа 2017 г. / , 12:04 / через месяц

ЭКСКЛЮЗИВ-Китайские прокуроры обвинили Trafigura и ее сотрудника в махинациях при торговле бензином

ПЕКИН, 24 авг (Рейтер) - Китайские прокуроры обвинили сингапурское подразделение трейдера Trafigura и пекинского сотрудника компании в заключении фальшивых сделок по продаже бензина с китайской нефтеторговой компанией после трехлетнего расследования, говорится в обвинительном акте, с которым ознакомился Рейтер.

Прокуроры города Ланфан в провинции Хэбэй на севере Китая 4 августа выдвинули обвинения против Trafigura (Singapore) Pte Ltd и ее сотрудника Тяня Мэна, занимавшегося продажей нефти, следует из документа.

Прокуратура обвинила компанию и Тяня в том, что они обманным способом получили кредит в банке с помощью фальшивых сделок.

Прокуроры также обвинили еще одного человека, китайского трейдера бензина Чжана Вэя в сговоре с Тянем в рамках предполагаемых мошеннических операций. Он является акционером частного китайского трейдера Qingdao United Energy.

Это первые обвинения с момента ареста Тяня в августе 2014 года после жалобы Qingdao United Energy в полицию о потере $32 миллионов в результате сделок, которые Тянь и Чжан заключили без ее ведома.

Тянь был освобожден под залог в прошлом августе, проведя два года в исправительном учреждении в городе Цанчжоу.

Прокуроры предъявили обвинения сингапурскому подразделению Trafigura, поскольку оно выступало в роли контрагента компании Qingdao в предположительно совершенных сделках, следует из документа.

Trafigura отказалась от комментариев. Источники в руководстве компании несколько раз говорили, что компания считает конфликт коммерческим и не видит причин для вмешательства полиции и прокуроров.

Тянь, с которым Рейтер связался по телефону в среду, отказался от комментариев. Чжан по-прежнему находится под стражей, связаться с ним или его адвокатом Рейтер не удалось.

Сотрудник отдела государственных обвинений прокуратуры города Ланфан подтвердил, что сингапурскому подразделению Trafigura, Тяню Мэну и Чжану Вэю были предъявлены обвинения. Других подробностей он не предоставил.

В сообщении в мессенджере WeChat основатель Qingdao United Energy Ли Исинь написал: “Какой бы влиятельной компания ни была, и как бы красноречиво она себя ни защищала, факты остаются фактами”.

Тянь и Чжан убедили Qingdao заключить две сделки по покупке бензина, но следователи установили, что эти сделки были поддельными и были организованы лишь для того, чтобы Trafigura смогла получить банковские гарантии от Qingdao, сообщили прокуроры.

“После того как Тянь получил разрешение Trafigura на сделку, Чжан Вэй подписал контракт с Trafigura от имени United Energy и сфальсифицировал покупку бензина у Trafigura”, - говорится в документе.

Китайские суды, как правило, проводят разбирательства спустя три месяца после того, как прокуроры предъявляют обвинения, но судебный процесс может быть отложен и на срок до шести месяцев.

Нередки случаи, когда лица, подозреваемые в совершении преступлений, содержатся под стражей по два года или дольше без предъявления обвинений, в случае если дело носит сложный и деликатный характер.

В рамках расследования китайские власти также заморозили $32,9 миллиона, которые Trafigura Pte Ltd вложила в проект, осуществляемый совместно с китайским производителем металлов Jinchuan Group Co Ltd на юго-востоке Китая.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Чэнь Айчжу при участии бюро Рейтер в Пекине и Дмитрия Жданникова в Лондоне. Перевели Ксения Орлова и Вера Сосенкова. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below