January 24, 2018 / 2:28 PM / 9 months ago

ЭКСКЛЮЗИВ-Украинская карусель: как $1,7 млрд банковских кредитов оказались в офшорах

Наталия Зинец, Даша Афанасьева

АРЦИЗ, Украина/ЛОНДОН, 24 янв (Рейтер) - Когда украинская компания Профит подписала в 2014 году контракт с британской фирмой на сумму $48,5 миллиона, она стала частью того, что, по мнению украинской прокуратуры, может быть схемой вывода в офшор $1,7 миллиарда из крупнейшего в стране кредитора.

Используя полученный в ПриватБанке кредит, Профит заплатила 18 августа 2014 года зарегистрированной в Лондоне Trade Point Agro Limited за 24.250 метрических тонн полиэтилентерефталата, полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Это следует из заявления в суд, поданного компанией Профит в ноябре 2014 года в попытке вернуть денежные средства.

Trade Point Agro не смогла доставить товар, несмотря на то, что деньги были ей перечислены на счет в кипрском филиале ПриватБанка. Украинский суд вынес решение в поддержку Профит с требованием к Trade Point Agro вернуть деньги. Trade Point Agro не обжаловала это решение. Однако, согласно материалам открытого Генеральной прокуратурой расследования, деньги не были возвращены.

Сделка между Профит и Trade Point Agro - часть продолжающегося досудебного расследования на предмет того, выводили ли должностные лица ПриватБанка деньги из банка путем кредитования десятков компаний.

Министр финансов Александр Данилюк называл расследование дела ПриватБанка “лакмусовой бумагой” эффективности антикоррупционной борьбы, успех которой жизненно важен для получения Украиной международных кредитов.

В ходе досудебного расследования прокуратура пытается выявить причастных к возможным преступлениям в ПриватБанке. Согласно судебным документам, прокуратура считает, что с мая по сентябрь 2014 года должностные лица ПриватБанка, имена которых не называются, вывели деньги через компании с признаками фиктивных.

Антикоррупционное бюро также расследует, насколько законным было выделение кредитов компаниям, связанным с двумя магнатами, владевшими ПриватБанком до национализации в декабре 2016 года.

Еще никто не был обвинен в совершении правонарушений. В прошлом месяце Высокий суд Лондона заморозил активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших мажоритарных акционеров ПриватБанка.

Подконтрольный в настоящее время государству ПриватБанк сообщил, что судебный ордер был выдан на основании предоставленных суду подробных доказательств того, что они вывели из ПриватБанка почти $2 миллиарда через нечестные транзакции.

НЕТ ЛЕГКОГО ОТВЕТА

Коломойский и Боголюбов отрицают правонарушения и говорят, что кредиты были погашены, что банк был платежеспособным во время национализации, которую Коломойский оспаривает в суде. По его словам, национализация связана с политическими мотивами.

Проведенное в 2017 году по заказу Национального банка расследование показало, что ПриватБанк в течение по крайней мере десятилетия использовался для отмывания денег и теневых сделок, 95 процентов корпоративных кредитов направлялись компаниям, связанным с бывшими владельцами. Коломойский назвал “бредом” обнародованные в этом месяце результаты расследования.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сказал в декабре, что нет “легкого юридического ответа” на вопрос о том, были ли украдены деньги Коломойским или должностными лицами ПриватБанка, и что Коломойский считает, что согласился на национализацию банка под давлением.

“Кто несет ответственность за украденные деньги? Ответ Коломойского: никто не украл деньги”, - сказал Луценко.

Trade Point Agro и Профит не ответили на просьбы о комментариях.

Консалтинговая компания Gabara Strategies, действуя от имени Коломойского и Боголюбова, сообщила: “Кредиты упомянутым компаниям не привели к потере $1,7 миллиарда или каким-либо убыткам в ПриватБанке”.

“Кредиты были погашены, и ПриватБанк всегда обладал достаточным обеспечением по этим кредитам”, - говорится в заявлении, в котором также сказано, что любое противоположное утверждение будет “бездоказательным и необоснованным”.

Представители Коломойского и Боголюбова не ответили на вопрос, каким образом кредиты были погашены.

ПРИЗНАКИ ФИКТИВНОСТИ

Нацбанк сообщил во время национализации ПриватБанка, что государство вынуждено спасать счета вкладчиков в банке с дырой в капитале $5,6 миллиарда, возникшей из-за сомнительной практики кредитования, в частности - почти все корпоративные кредиты были выделены связанным лицам.

В попытке определить, что произошло с рядом выданных ПриватБанком кредитов, Рейтер изучил в Государственном реестре судебных решений документы, связанные с разбирательствами, которые были инициированы компанией Профит и другими компаниями, требовавшими возвращения своих средств, перечисленных в качестве предоплаты за недоставленный импорт, а также документы, связанные с расследованием прокуроров.

Кроме того, Рейтер изучил данные реестра прав собственности, документы компаний, посетил адреса регистрации некоторых фирм, получивших кредиты ПриватБанка, и места расположения ряда объектов, которые использовались как залоги по кредитам.

Рейтер выявил, что некоторые из фирм, которым были выделены кредиты, а также из тех, которые получили оплату за недоставленные товары, имеют признаки фиктивных.

Корреспонденты посетили адреса девяти компаний в Лондоне и на Украине, однако не нашли их.

Рейтер видел копию оценки в 2016 году центральным банком части залога под кредиты ПриватБанка. Физические активы были оценены в примерно $3,5 миллиона (в пересчете на курс того времени) по сравнению с $91 миллионом по оценке ПриватБанка.

Национальный банк считает, что должностные лица ПриватБанка искусственно завысили стоимость залогов, чтобы создать видимость, что кредиты надежно обеспечены.

Залог, в частности, включал нефтебазу советской эпохи в городе Арциз, расположенном примерно в 600 километрах к югу от Киева. Банк оценил этот актив в $12 миллионов, однако, по мнению регулятора, он ничего не стоил.

Корреспондент Рейтер во время посещения Арциза увидел на территории нефтебазы пасущихся там овец.

“Она не работает по крайней мере 10-15 лет”, - сказал мэр города Владимир Михов.

Бывшие акционеры и связанные с ними лица инициировали более 400 судебных разбирательств против регулятора, Министерства финансов и ПриватБанка из-за национализации, сказала заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова.

По ее словам, это указывает на нежелание бывших акционеров выполнить свое обещание реструктурировать и погасить долг, а также призвано “дестабилизировать” нынешние усилия ПриватБанка, центрального банка и министерства финансов по возврату кредитов.

В заявлении, направленном Рейтер от имени двух главных бывших акционеров ПриватБанка, говорится, что к октябрю 2016 года банк успешно работал и реализовывал согласованный с центральным банком план. Однако, центробанк “по политическим причинам разорвал согласованный план” и признал банк неплатежеспособным, что позволило правительству его национализировать.

Рожкова отрицает, что национализация ПриватБанка была каким-то сговором.

ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ

С 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области на востоке Украины, перечислили $1,7 миллиарда трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем - на Британских Виргинских островах, что следует из заявлений, поданных 42 компаниями в региональный хозяйственный суд.

Все 42 компании использовали заимствованные в ПриватБанке средства для предоплаты за импорт, включавший марганцевую руду, нефть, строительные краны, экскаваторы.

Ни одна из шести зарубежных фирм не доставила товары.

Корреспондент Рейтер в Лондоне посетил адреса трех зарегистрированных в Великобритании компаний - Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited, но не нашел признаков их присутствия.

У двух из лондонских компаний - Trade Point Agro и Teamtrend - был общий директор, а у Teamtrend и Collyer - общие секретари и директора. Направленные им письма с просьбой о комментариях остались без ответа.

Рейтер также отправил два письма каждой из трех фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах - Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые остались без ответа.

Сделка между Trade Point Agro и Профит была типичной и для других компаний, обратившихся в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Trade Point Agro через два месяца после подписания контракта сообщила, что не может выполнить его в согласованные сроки. Фирма признала долг и пообещала выплатить деньги 4 ноября. Но не сделала этого, свидетельствуют данные Днепропетровского суда.

В документах говорится, что 8 декабря 2014 года суд вынес решение в пользу претензии на сумму $48,5 миллиона против Trade Point Agro, но прокуроры говорят, что деньги не были возвращены.

Корреспондент Рейтер не смог связаться с Профитом по телефону, указанному в государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также не смог найти компанию по адресу, где она зарегистрирована с тремя другими заемщиками ПриватБанка - на улице Воззъеднання в Днепре.

Рейтер отправил курьером просьбы о комментариях всем 42 компаниям по адресам их регистрации, но все письма были возвращены из-за отсутствия получателей.

Согласно документам, 26 из 42 украинских фирм имеют общие адреса с одной или несколькими компаниями, фигурирующими в судебных делах. (Маттиас Вильямс. При участии Алессандры Прентис в Днепре. Перевела Наталия Зинец)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below