March 21, 2018 / 1:49 PM / in 8 months

Латвия запретит фиктивные компании в рамках борьбы с отмыванием денег

РИГА, 21 мар (Рейтер) - Правительство Латвии согласовало законопроект о запрете фирм-однодневок, сказал в среду премьер-министр страны Марис Кучинскис, после того как Запад потребовал у властей страны ужесточить борьбу с отмыванием денег.

Латвия пытается восстановить доверие к своим финансовым институтам после того, как США обвинили ABLV, третий по величине банк прибалтийского государства, в отмывании денег, а глава центробанка страны был задержан по подозрению в коррупции.

ABLV, который отрицает обвинения, в феврале был ликвидирован.

“Сегодня мы договорились о запрете фиктивных компаний в Латвии, наметив сроки, которые правительство рассмотрит 3 апреля”, - сказал Кучинскис на пресс-конференции.

В случае принятия в начале апреля, как и запланировано, закон вступит в силу в мае, добавил он.

Использование фиктивных компаний широко распространено в Латвии - согласно финансовому регулятору страны их более 26.000.

Такие фирмы могут использоваться, чтобы скрыть реального владельца активов и затруднить поиски источника средств.

В Латвии насчитывается более 10 банков, которые преимущественно работают со вкладами нерезидентов, многие из них - клиенты из РФ и других стран бывшего СССР, часто использующие фиктивные компании в рамках ведения бизнеса.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Гедертс Гельзис при участии Йохана Аландера в Стокгольме и Джона О’Доннелла во Франкфурте-на-Майне. Перевела Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below