October 4, 2018 / 9:57 AM / 2 months ago

США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании денег

КОПЕНГАГЕН, 4 окт (Рейтер) - Danske Bank сообщил в четверг, что министерство юстиции США ведет в отношении банка расследование после скандала вокруг обвинений в отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии.

В заявлении крупнейшего банка Дании говорится, что он “получил запросы о предоставлении информации со стороны министерства юстиции США в связи с проводимым Минюстом уголовным расследованием, касающимся эстонского подразделения банка”, и сотрудничает с американскими властями.

Кроме того, Danske Bank сообщил, что принял решение о досрочном завершении программы обратного выкупа акций после переоценки своих целевых показателей капитала.

Акции Danske Bank подешевели на 3 процента до 160 датских корн, минимального уровня с января 2015 года, потеряв 33 процента с начала года.

В сентябре Danske Bank обнародовал итоги внутреннего расследования, показавшего, что около 200 миллиардов евро ($230 миллиардов) платежей, многие из которых банк признал подозрительными, были проведены через эстонское подразделение в период с 2007 по 2015 годы.

Danske не смог точно определить объем подозрительных трансакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, с Украины и других стран бывшего СССР.

Этот скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена и заставил регулирующие органы Евросоюза поднять вопрос о надзоре за функционированием финансового сектора блока.

($1 = 0,8714 евро)

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Тейс Йенсен. Перевела Вера Сосенкова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below