November 29, 2018 / 12:39 PM / 18 days ago

Полиция проводит обыски в Deutsche Bank в рамках дела о "Панамских бумагах"

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 29 ноя (Рейтер) - Около 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов в четверг проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях в рамках расследования об отмывании денег, говорится в заявлении прокуратуры города.

Следователи изучают деятельность двух сотрудников банка, которых подозревают в содействии клиентам при создании офшорных фирм для отмывания денег, сообщила прокуратура, добавив, что у Deutsche Bank изъяты бумаги и электронные документы.

Deutsche Bank подтвердил информацию об обысках, сообщив, что в полной мере сотрудничает со следствием.

Следователи открыли дело после повторного изучения утечек документов, получивших название “Offshore-Leaks” и “Панамские бумаги”, сообщила прокуратура.

Утечки пролили свет на многочисленные случаи нарушения норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. Регулирующие органы уже оштрафовали несколько банков, включая шведские Nordea и Handelsbanken.

Прокуроры сообщили, что выясняют, помогал ли Deutsche Bank клиентам в создании офшорных компаний, чтобы перечисляемые на счета в банке средства могли обойти нормативно-правовые акты о противодействии отмыванию денег.

Только в 2016 году “дочка” Deutsche Bank, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, обслужила более 900 клиентов, а общий объем транзакций составил 311 миллионов евро, сообщили прокуроры.

К 15.00 МСК акции Deutsche Bank снизились на 3,3 процента.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Арно Шютце. Перевела Елена Дериведмедь. Редактор Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below