January 11, 2019 / 7:04 AM / 8 days ago

ИСПРАВЛЕНО-ЦБР вынес предупреждение российской "дочке" JPMorgan

(Во втором абзаце уточнено описание статьи и исправлена сумма штрафа - вместо “влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10 миллионов до 60 миллионов рублей” следует читать “влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10.000 до 30.000 рублей; на юридических лиц - от 50.000 до 100.000 рублей”)

МОСКВА, 11 янв (Рейтер) - Центральный банк РФ предупредил о возможном привлечении банка Дж.П. Морган Банк Интернешнл, российской “дочки” JPMorgan Chase & Co, к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 15.27 кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в сообщении ЦБР.

Статья 15.27 часть 1 - “Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма...” - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10.000 до 30.000 рублей; на юридических лиц - от 50.000 до 100.000 рублей, согласно юридической базе данных КонсультантПлюс.

Рейтер пока не удалось получить комментарий Дж.П. Морган Банк Интернешнл.

ЦБР отказался от комментариев.

Елена Фабричная, Татьяна Воронова. Текст Дмитрия Антонова. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below