January 11, 2019 / 8:14 AM / 8 days ago

ИСПРАВЛЕНО-UPDATE 1-ЦБР вынес предупреждение российской "дочке" JPMorgan

(Во втором абзаце уточнено описание статьи и исправлена сумма штрафа - вместо “влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10 миллионов до 60 миллионов рублей” следует читать “влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10.000 до 30.000 рублей; на юридических лиц - от 50.000 до 100.000 рублей”)

МОСКВА, 11 янв (Рейтер) - Центральный банк РФ предупредил о возможном привлечении банка Дж.П. Морган Банк Интернешнл, российской “дочки” JPMorgan Chase & Co, к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 15.27 кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в сообщении ЦБР.

Статья 15.27 часть 1 - “Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма...” - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10.000 до 30.000 рублей; на юридических лиц - от 50.000 до 100.000 рублей, согласно юридической базе данных КонсультантПлюс.

По словам представителя банка, предупреждение было получено в ходе одной из регулярных проверок, которую проводил Банк России: “Регулятор выявил в тексте правил внутреннего контроля банка небольшие технические недочеты в содержании некоторых положений, которые были немедленно устранены банком. Сейчас правила полностью соответствуют требованиям ЦБ”.

ЦБР отказался от комментариев.

Елена Фабричная, Татьяна Воронова. Текст Дмитрия Антонова. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below