June 14, 2019 / 10:50 AM / in 5 months

Полицейская служба ЕС связала с Россией основную угрозу новых скандалов с отмыванием денег

ГААГА, 13 июн (Рейтер) - Прибалтийские страны находятся под угрозой новых скандалов с отмыванием российских денег, сказал высокопоставленный представитель полицейской службы Европейского союза Европол после того, как несколько крупных банков региона пострадали от финансовых махинаций.

Педро Фелисио, отвечающий в Европоле за борьбу с отмыванием денег, сказал Рейтер, что “огромные потоки криминальных денег” поступают в Европу в основном из России и Китая.

Российские средства, предположительно, лежат в основе многомиллиардных схем отмывания денег, затронувших Danske Bank , крупнейшего кредитора Дании, и шведский Swedbank .

“Миллиарды преступных денег выводятся из российской экономики”, - сказал Фелисио, предупреждая об опасности повторных скандалов, связанных с отмыванием российских денег в Прибалтийских странах - Латвии, Литве и Эстонии.

Банк России, который в последние несколько лет занял жесткую позицию в борьбе с отмыванием денег, закрыв десятки банков, которые, согласно ЦБР, были причастны к махинациям, не ответил на запрос о комментарии.

Народный банк Китая также не ответил на просьбу о комментарии.

Фелисио отметил, что, несмотря на улучшение ситуации, некоторые банки, особенно в Прибалтийских странах, все равно остаются уязвимыми.

“Некоторые банки в Прибалтике очень уязвимы к деятельности, связанной с отмыванием денег, особенно тех, которые идут из России. Ситуация улучшилась, но проблема далеко не решена”, - сказал он.

“Очередной скандал, который разразится в регионе, - это лишь вопрос времени, и он, вероятно, будет очень похож на те скандалы, которые мы видели в прошлом”.

В прошлом году под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($226 миллиардов), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.

В отношении Swedbank также проводится расследование после того, как шведский телеканал SVT сообщил, что банк провел многомиллиардные платежи от клиентов с высоким уровнем риска, в основном из России, через Эстонию.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Джон О’Доннелл при участии Андрея Остроуха в Москве Перевела Ольга Бескровнова Редактор Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below