June 20, 2019 / 10:36 AM / 3 months ago

ФБР проверяет Deutsche Bank на предмет соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег -- источник

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 20 июн (Рейтер) - Федеральное бюро расследований США проверяет, соблюдает ли Deutsche Bank законы, направленные на пресечение отмывания денег, сказал в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Первой о проверке в отношении Deutsche сообщила газета The New York Times. В мае издание писало, что сотрудники отдела внутреннего контроля банка в США сообщили своему руководству о подозрительных финансовых транзакциях, однако более высокопоставленные сотрудники Deutsche решили не уведомлять об этом власти.

Транзакции привлекли внимание, поскольку были связаны с компаниями, контролируемыми президентом США Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером, сообщила тогда The New York Times.

Акции крупнейшего банка Германии упали на 0,5% в четверг после публикации The New York Times со ссылкой на семь человек, которые, согласно изданию, знакомы с расследованием.

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать сообщение газеты, но сказал: “Мы сохраняем приверженность сотрудничеству с уполномоченными следователями”.

ФБР, Белый дом, Trump Organization и Kushner Companies не ответили на просьбы о комментарии.

Ранее в июне группа сенаторов-демократов призвала Федрезерв расследовать отношения Deutsche Bank с Трампом и Кушнером.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Том Симс во Франкфурте-на-Майне, Ишита Чигилли Палли и Мария Поннежат в Бангалоре при участии Мишель Мартин в Берлине; Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below