February 1, 2018 / 2:06 PM / 6 months ago

Регулятор запретил швейцарской "дочке" Газпромбанка привлекать новых частных клиентов

ЦЮРИХ, 1 фев (Рейтер) - Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в четверг запретило Gazprombank Switzerland привлекать новых частных клиентов до получения дальнейших указаний после того, как выявило серьезные недостатки в антиотмывочных процедурах банка.

Расследование, начатое после выхода “панамского досье” - утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, пролившей свет на теневой мир офшорных счетов - показало, что швейцарская “дочка” третьего по величине банка РФ Газпромбанка серьезно нарушала требования, связанные с противодействием отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.

“Банк не принял надлежащих мер для прояснения экономических особенностей деловых отношений и сделок с повышенным риском отмывания денег”, - заявило FINMA.

“Привлечение новых частных клиентов (банком) недопустимо, а существующие отношения должны строго контролироваться”.

Gazprombank (Switzerland) заявил, что принимает решение FINMA. Банк отметил, что эти меры связаны исключительно с работой с частными клиентами, добавив, что основная его деятельность связана с корпоративным банкингом.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Бренна Хьюз Негхаиви. Перевела Марина Боброва)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below