21 мая 2014 г. / , 18:54 / через 4 года

FACTBOX-Как российские деньги утекали через европейские банки

МОСКВА 21 мая (Рейтер) - Соратники Владимира Путина Николай Шамалов и Дмитрий Горелов проводили выгодные сделки по поставке томографов и другого медицинского оборудования для российской государственной программы развития здравоохранения. Часть выручки от этих сделок, по имеющейся у Рейтер информации, была использована для финансирования строительства роскошного особняка на Черном море, более известного как “дворец Путина”.

След этих денег запутан.

Британская компания Greathill, принадлежащая этим двум бизнесменам, заработала, по меньшей мере, 195 миллионов долларов от продажи медицинского оборудования в Россию.

В общей сложности Greathill перечислила на счета бывшего Дрезднер-банка в Цюрихе минимум 84 миллиона долларов. По банковским документам, изученным Рейтер, после 2006 года, когда стартовал путинский нацпроект «Здоровье», Greathill перевела на швейцарские счета более 56 миллионов долларов.

Эти счета контролировались зарегистрированной в Белизе компанией под названием Lanaval – фирмой, которой, как говорит их бывший деловой партнер Сергей Колесников, также владели Шамалов и Горелов.

Это частично подтверждают документы, изученные Рейтер, где заключается соглашение, по которому Greathill должна выступать в роли агента Lanaval, перечисляя ему прибыль от своего бизнеса.

Шамалов не ответил на письмо с вопросами.

Никто из представителей Lanaval не был доступен для комментария. Представитель правопреемника Дрезднер-банка LGT Group сказал, что в связи с ограничениями законодательства Швейцарии и Лихтенштейна не смог ответить на вопросы Рейтер.

Рейтер изучил более 140 страниц банковских выписок Lanaval за 2003-2010 годы. Согласно им, в период с июня по октябрь 2009 года Lanaval перевел по меньшей мере 48 миллионов долларов в Лихтенштейн со счетов из Цюриха. Счета в Лихтенштейне контролировались фирмой Medea Investment, которая по документам, была зарегистрирована в Вашингтоне, штат Колумбия.

По договору между Lanaval и Medea Investment, подписанному в июне 2009 года, Medea занималась поставками итальянских строительных материалов для “дворца Путина”.

В соответствии этим договором, который изучил Рейтер, Lanaval согласился закупить у Medea товар на сумму 37,5 миллиона евро (около 52 миллионов долларов на то время). В контракте говорится, что товары предназначены для “большого строительного проекта (курорта)” в районе Новороссийска на Черном море. Новороссийск находится на расстоянии около 40 км от особняка. По словам Колесникова, “большой строительный проект” и “дворец Путина” – одно и то же.

Колесников сказал, что владельцем Medea Investment является итальянский архитектор Ланфранко Чирилло, который часто работал в России и разработал проект “дворца Путина”.

Через адвоката Medea в Швейцарии Рейтер задал вопрос Чирилло относительно контракта, фирмы Medea и его роли как архитектора в проекте. Чирилло подтвердил, что он является архитектором проекта. Он сказал, что российская компания поручила ему работу, учитывая его профессиональный уровень. “Я специализируюсь на создании высококлассных объектов во многих странах мира”, - сказал он. Он отказался говорить подробно.

Чирилло назвал среди своих клиентов Стройгазконсалтинг. Документы не показывают связи с Шамаловым и Гореловым. На вопрос о том, был ли нанят Чирилло для строительства “ дворца Путина” на Черном море, представительница Стройгазконсалтинг сказала: “Это является выдумкой”. Она сказала, что может подтвердить только то, что у Стройгазсогсалтинга с Чирилло “много лет назад” было совместное предприятие.

В любом случае, изученный Рейтер контракт показывает, что Lanaval, принадлежащая Шамалову и Горелову, платила фирме Medea, принадлежащей Чирилло.

У Колесникова в распоряжении есть запись, которую он описывает, как встречу, произошедшую в 2009 году в Санкт-Петербурге. На ней, по его словам, Шамалов, Горелов и Чирилло, а также сам Колесников, обсуждали детали строительства на Черном море и участие в нем Medea.

В записи изученной Рейтер, человек, к которому обращаются по имени Ланфранко, беседует с русскоговорящими людьми об импорте материалов для элитной недвижимости через фирму Medea Investment.

Человек на пленке говорит: “Для того чтобы импортировать через Medea Investment, мне надо открыть представительство Medea Investment в России, чтобы получить разрешение на таможенное оформление товара, для получения денег здесь для инвестиционных программ и для оплаты в рублях и для расчетов здесь”.

Затем Колесников говорит об оплате товаров и Ланфранко спрашивает, будет ли проблематично оплатить “черными деньгами американской компании”. Не ясно, что имелось в виду под “черными” деньгами.

Чирилло, который говорит по-русски, отказался ответить на вопросы относительно записи Колесникова и не сказал, кому принадлежит черноморский объект. В своем письменном ответе он написал: “Каждая встреча с моими партнерами и все связанные с этим действия, о которых вы, возможно, осведомлены, были исключительно направлены на решение вопросов строительства, его стадий и развития, а так же на оплату предоставляемых мной услуг”.

На пленке также записан человек, которого Колесников опознал, как Шамалова, и к которому остальные обращаются как к Николаю Терентьевичу, что является именем и отчеством Шамалова

В записи этот человек называет Lanaval “нашей компанией”.

Шамалов не ответил на вопрос о записи. Рейтер не удалось идентифицировать людей, записанных на пленку, и там нет упоминания о том, кому принадлежит обсуждаемая собственность.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below