December 4, 2019 / 9:25 AM / 6 months ago

Американские прокуроры обвинили россиян и итальянцев в попытке обойти санкции США

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Федеральные прокуроры США предъявили компаниям из России, Италии и США и нескольким их сотрудникам обвинения в попытке обхода американских санкций при поставке произведенной в США турбины российской государственной компании, сообщило во вторник американское министерство юстиции.

Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне, США, 18 апреля 2019 года. REUTERS/Amr Alfiky

Неназванная российская компания не могла купить турбину из-за санкций США, введенных после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Но она связалась с Олегом Владиславовичем Никитиным и его базирующейся в России компанией КС-Инжиниринг для покупки турбины за $17,3 миллиона, говорится в сообщении Минюста США.

Никитину, КС-Инжиниринг и сотруднику КС-Инжиниринг Антону Черемухину предъявлены обвинения в нарушении и сговоре для нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и Закона о реформе контроля за экспортом (IEEPA/ECRA), а также в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Согласно заявлению ведомства, Никитин, Черемухин и КС-Инжиниринг пытались обойти санкции США, наняв Габриэле Виллоне, его базирующуюся в Италии компанию GVA International Oil and Gas Services и сотрудника Бруно Капарини для покупки турбины от их имени.

Виллоне, Капарини и GVA, в свою очередь, наняли Дали Багру и его базирующуюся в США компанию World Mining and Oil Supply для покупки турбины Vectra 40G у неназванного базирующегося в США производителя и поставки ее за рубеж.

Виллоне, Капарини и GVA также предъявлены обвинения в нарушении и сговоре для нарушения закона IEEPA/ECRA и в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Багру и его компании предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре для отмывания денег.

Телефонный номер, указанный на сайте WMO, отключен. GVA и КС-Инжиниринг не были немедленно доступны для комментариев.

Согласно Минюсту США, улики в деле указывают на то, что российская компания планировала использовать турбину на российской арктической глубоководной буровой платформе.

Санкции США запрещают поставку товаров для поддержки разведки или добычи в рамках российских глубоководных шельфовых нефтяных проектов в Арктике.

Никитин, Виллоне и Багру были задержаны в Саванне, штат Джорджия, и ожидают суда, сообщил Минюст.

Никитину, Черемухину, Виллоне и Капарини грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере $1 миллиона за нарушение IEEPA/ECRA, максимум 5 лет тюрьмы и штраф в $250.000 за сговор с целью нарушения IEEPA/ECRA и обмана госструктур США.

Им и Багру также грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере $500.000 по обвинению в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре для отмывания денег.

Дафни Псаледакис при участии Аршада Мохаммеда. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below