4 апреля 2016 г. / , 10:12 / 2 года назад

Власти Запада занялись фигурантами глобального медиарасследования офшоров

ПАНАМА/ПАРИЖ (Рейтер) - Власти стран Запада начали расследование по факту публикации в сотнях мировых СМИ утечек, в результате которых под подозрением в уклонении от налогов и других преступлениях оказались сотни богачей и людей из окружения некоторых мировых лидеров.

Вебсайт юридической фирмы Mossack Fonseca на фото, сделанном через крупноформатные линзы в Бад-Хоннефе, Германия, 4 апреля 2016 года. Власти стран Запада начали расследование по факту публикации в сотнях мировых СМИ утечек, в результате которых под подозрением в уклонении от налогов и других преступлениях оказались сотни богачей и людей из окружения некоторых мировых лидеров. REUTERS/Wolfgang Rattay

Расследование, ставшее известным в СМИ как “Панамские бумаги” и предпринятое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), касается деталей теневых операций на миллиарды долларов, проведенных через бесчисленные офшорные счета.

Налоговые администрации Австралии и Новой Зеландии сообщили в понедельник, что начали расследование в отношении клиентов панамской юридической фирмы, оказавшейся в центре масштабной утечки информации о вероятном уклонении от налогов.

Президент Франции Франсуа Олланд пообещал тщательное расследование данных, почерпнутых из “Панамских бумаг”.

“Эти разоблачения - хорошая новость, поскольку позволят увеличить налогообложение тех, кто совершает мошенничество”, - сказал Олланд в понедельник.

Британская Guardian написала, что документы указывают на сеть секретных офшорных сделок и кредитов объемом $2 миллиарда, которые проводились в интересах близких друзей президента России Владимира Путина. Рейтер не смог получить независимое подтверждение опубликованных подробностей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не ответил на просьбу о комментарии. На прошлой неделе Кремль предупреждал общественность о том, что знает о подготовке некоей публикации, которую заранее охарактеризовал как недостоверную.

Утечка включает свыше 11,5 миллиона документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в налоговой гавани Панамы, и проливает свет на детали, касающиеся сотен тысяч ее клиентов во множестве юрисдикций.

Добытые ICIJ документы перепечатали свыше 100 средств массовой информации по всему миру, включая немецкую газету Süddeutsche Zeitung, которая сообщила, что получила огромное количество материалов и поделилась ими с коллегами.

Расследование затрагивает почти 40-летний период, с 1977-го до декабря прошлого года и, как утверждается, указывает, что некоторые компании, зарегистрированные в офшорах, предположительно использовались для отмывания денег, торговли оружием и наркотиками, а также уклонения от налогов.

Австралийское налоговое управление сообщило, что начало расследование в отношении более чем 800 богатых клиентов Mossack Fonseca.

“В настоящее время мы идентифицировали свыше 800 налогоплательщиков и теперь связываем более чем 120 из них с поставщиком офшорных услуг, базирующимся в Гонконге”, - сообщило управление Рейтер по электронной почте. Оно не раскрыло название гонконгской компании.

Глава налогового управления Майкл Крэнстон сообщил, что его ведомство сотрудничает с полицией, Австралийской комиссией по преступности и антиотмывочным регулятором AUSTRAC продолжая изучать опубликованную утечку.

“Некоторые эпизоды могут быть переданы на рассмотрение Специальной комиссии по серьезным финансовым преступлениям”, - говорится в заявлении Крэнстона.

Налоговое агентство Новой Зеландии сообщило, что “плотно работает” со своими партнерами по налоговым соглашениям, чтобы получить полные детали касательно любого новозеландского налогового резидента, который может быть вовлечен в договоренности, воплощавшиеся усилиями Mossack Fonseca. Глава агентства Джон Нэш написал об этом Рейтер по электронной почте.

БАНКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Власти Норвегии обязали крупнейший банк страны DNB предоставить письменное объяснение его правил в отношении помощи клиентам, которые учреждают офшорные компании на Сейшельских островах.

“DNB говорит, что такого не должно было происходить и что банк не должен был участвовать. И с этим я согласна”, - сказала министр промышленности и торговли Моника Мэланд.

Правительство Норвегии - крупнейший акционер банка с долей в 34 процента. Деятельность DNB на Сейшелах стала предметом публикации в газете Aftenposten, опиравшейся на утечки из Mossack Fonseca.

Банк заявил, в свою очередь, что сожалеет о том, что оказал помощь примерно 40 своим клиентам в учреждении подобного сорта компаний в период 2006-2010 годов и что такая практика прекратилась.

“Обязанностью клиентов является сообщать о своих средствах в налоговые органы. Тем не менее, мы полагаем, что не должны были участвовать в учреждении таких компаний. Такие структуры могли использоваться для уклонения от налогов”, - заявил глава DNB Руне Бьерке, касаясь фирм на Сейшелах.

Австрийское информагентство APA сообщило, что ведомство по контролю финансовых рынков расследует деятельность Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg в связи с публикацией “Панамских бумаг”.

Финансовый регулятор Швеции в понедельник сообщил, что находится в контакте с властями Люксембурга относительно роли банка Nordea, фигурирующего в “Панамских бумагах”. Швеция сообщила, что утечка позволяет дополнить информацию, связанную с предыдущими санкциями в отношении Nordea.

Британские власти в понедельник запросили копию данных о клиентах панамской компании, чтобы провести расследование возможного уклонения от уплаты налогов.

ОТ ОФШОРОВ ДО ФУТБОЛА

Глава Mossack Fonseca Рамон Фонсека отверг какие-либо нарушения, хотя сообщил, что его фирма пострадала от “ограниченной” утечки данных из ее архива.

“Мы посвящаем свою деятельность созданию законных структур, которые продаем посредникам, таким как банки, юридические, бухгалтерские и трастовые компании, и у тех есть собственные клиенты, о которых нам ничего не известно”, - сказал Рейтер по телефону Фонсека, который до марта был высокопоставленным панамским чиновником.

Он назвал произошедшее “международной кампанией” против конфиденциальности.

“Конфиденциальность частной жизни - священное право человека, (но) есть в мире люди, которые действительно не понимают этого. Но мы определенно убеждены в необходимости конфиденциальности и продолжим работать таким образом, чтобы законная конфиденциальность могла существовать”, - добавил Фонсека.

Компания выступила с обвинением в том, что подверглась “несанкционированному доступу к данным”, которые были опубликованы в “отрыве от контекста”.

Правительство Панамы заявило в воскресенье, что будет сотрудничать в рамках любых юридических процедур, связанных подозрениями, которые породила публикация утечек.

Утекшие в прессу данные касаются и других сфер. Например, они указали на связь между комитетом ФИФА по этике и уругвайским футбольным чиновником, который был арестован в прошлом году в рамках широкомасштабного расследования коррупции в спорте, предпринятого США.

Комитет ФИФА по этике заявил в воскресенье, что один из его членов Хуан Педро Дамиани является фигурантом расследования вероятных деловых отношений с другим уругвайцем, Эухенио Фигередо, арестованным в прошлом году в Цюрихе. Дамиани сказал Рейтер в Монтевидео в воскресенье, что порвал отношения с Фигередо, когда тот был обвинен в коррупции.

Элизабет Пино, Элида Морено при участии Джейн Уордела в Сиднее, Терье Солсвик в Осло и бюро Рейтер в Москве. Перевод и текст Дениса Дёмкина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below