February 15, 2019 / 11:59 AM / 2 months ago

Следствие подозревает основателя Baring Vostok и партнеров в хищении 2,5 млрд р у банка Восточный

Майкл Kалви на сессии Петербургского международного экономического форума, 24 мая 2018 года. Pyotr Kovalev/TASS/Host Photo Agency/Pool via REUTERS

МОСКВА (Рейтер) - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви подозревается вместе с партнерами в хищении 2,5 миллиарда рублей, сказал в пятницу следователь во время заседания в Басманном суде.

Следствие обвиняет Калви и еще пятерых человек в причинении ущерба на эту сумму банку Восточный, акционером которого является Baring Vostok.

Шесть человек, включая Калви, были задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве, Басманный суд в пятницу рассматривает ходатайство следствия об их аресте.

Согласно материалам дела, которые были процитированы в Басманном суде адвокатом одного из задержанных - Филиппа Дельпаля - и следователями, один из миноритарных акционеров банка Восточный Шерзод Юсупов обратился в Федеральную службу безопасности, сообщив ей “некие данные”. С 7 по 12 февраля, а также 14 февраля Юсупов давал показания правоохранительным органам.

13 февраля было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по которому были задержаны все шестеро подозреваемых.

Майкл Калви являясь совладельцем, а также членом совета директоров банка, в феврале 2017 года организовал хищение 2,5 миллиарда рублей путем передачи ему 59,9 процентов акций люксембургской компании International Financial Technology Group, реальная рыночная стоимость которых, по версии следствия, не превышает 600.000 рублей, следует из материалов, зачитанных в суде. Эти акции банк получил в счет задолженности от Первого коллекторского бюро.

Калви и Дельпаль, по версии обвинения, в составе преступной группы убедили акционеров банка одобрить сделку по предоставлению акций по заведомо нереальной стоимости, говорит следователь в зале Басманного суда.

Дельпаль в суде заявил, что преступления не совершалось и в одобрении сделки он не участвовал. Суд арестовал его до 13 апреля.

Мария Васильева, Татьяна Воронова. Редактировала Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below