February 15, 2019 / 5:15 PM / 10 months ago

Адвокат назвал дело против Калви из Baring Vostok попыткой давления

МОСКВА (Рейтер) - Адвокат основателя инвестиционной компании Baring Vostok Дмитрий Савочкин сказал в Басманном суде в пятницу, что уголовное преследование Майкла Калви - это попытка оказать давление в коммерческом споре.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде в Москве 15 февраля 2019 года. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Калви и его партнеры подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка Восточный, совладельцем которого является Baring Vostok; при этом российский банк не является пострадавшей стороной. Суд рассматривает меру пресечения американскому бизнесмену.

“Речь идет об использовании данного уголовного производства как средства давления в коммерческом споре”, - сказал Савочкин.

Следователи говорят, что подозреваемые, в числе которых Калви, одобрили и провели сделку на 2,5 миллиарда рублей по покупке 59,9 процента акций люксембургской компании International Financial Technology Group, реальная рыночная стоимость которых, по версии следствия, не превышает 600.000 рублей. Эти акции банк Восточный получил в счет задолженности от Первого коллекторского бюро, совладельцем которого также является Baring Vostok.

Калви сказал на заседании суда, что операция между банком Восточный и Первым коллекторским бюро действительно была, но он не считает ее хищением средств. Калви также сказал, что сделка была одобрена всеми сторонами, включая совладельцев Восточного - Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна.

Согласно материалам дела, которые были процитированы в Басманном суде, Юсупов обратился в Федеральную службу безопасности, сообщив ей “некие данные”.

ДАВНИЙ СПОР

Калви считает, что действия Юсупова связаны с корпоративным конфликтом между Baring Vostok и Юсуповым и Аветисяном.

Baring Vostok оспаривает в лондонском арбитражном суде более 10 сделок банка Восточный, которые, по мнению Baring, имеют признаки мошеннических. Центробанк РФ по итогам последней проверки банка Восточный предписал досоздать 19,5 миллиарда рублей резервов, причем, на 85 процентов они понадобились вследствие слияния Восточного с банком Юниаструм, завершившегося в январе 2017 года.

“В результате с ЦБ был согласован план по созданию резервов в 19,5 миллиарда рублей, и ЦБ потребовал докапитализацию Восточного на 5 миллиардов рублей... Я лично и Аветисян взяли на себя обязательства перед ЦБ, что докапитализация состоится”, - сказал Калви в суде.

Представитель Восточного обещал позже прокомментировать информацию о резервах. Капитал банка на 1 января 2019 года - 34,4 миллиарда рублей, и досоздание резервов для банка будет чувствительным.

“Заключения ЦБ по результатам аудита Восточного банка полностью подтверждают нашу позицию, изложенную в исках, которые мы подали в Лондон”, - сказал Калви.

ЦБР отказался от комментариев.

По словам Калви, акционеры Восточного договорились разместить допэмиссию акций банка и требовали повысить стоимость размещения, чтобы доля Аветисяна сократилась не так сильно.

Связаться с Юсуповым Рейтер пока не удалось, а помощница Аветисяна сказала, что он ответит на вопросы Рейтер, как только будет доступен.

“Я готов полностью сотрудничать со следствием, я не буду скрываться или избегать”, - сказал Калви.

“Следствие основано на показаниях только Юсупова, Калви рассказал, что им на самом деле двигало, - рассказал его адвокат Савочкин. - В материалах дела есть отчет о независимой оценке акций, который подтверждает их стоимость около 2,5 миллиарда рублей”.

Мария Васильева, при участии Елены Фабричной. Текст Татьяны Вороновой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below