23 мая 2012 г. / , 10:44 / 6 лет назад

США заподозрили белорусский банк в отмывании денег

ВАШИНГТОН/МИНСК (Рейтер) - Министерство финансов США назвало белорусский Кредексбанк “основным объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег”, предупредив американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса с ним.

Люди выходят из офиса Кредексбанка в Минске 23 мая 2012. Министерство финансов США назвало белорусский Кредексбанк "основным объектом для беспокойства в связи с отмыванием денег", предупредив американские финансовые институты о необходимости соблюдать осторожность при ведении бизнеса с ним. REUTERS/Vasily Fedosenko

Минфин США считает, что Кредексбанк, который занимает 22 место по размеру активов среди 32 белорусских банков, “был вовлечен в большие объемы транзакций, которые указывают на отмывание денег в интересах подставных компаний”.

Решение Минфина основывается на 311 разделе Патриотического акта США.

Официальный представитель Кредексбанка сказал Рейтер, что банк предоставит свой комментарий позднее в среду.

Представитель Минфина США заявил, что Минск был информирован о намерении США предпринять действия против белорусского банка.

“Белорусские власти ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств в области борьбы с отмыванием денег. Уверен, что уполномоченные органы предпримут необходимые действия и разберутся в этом вопросе”, - сказал Рейтер пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных.

Минфин США отмечает, что Кредексбанк был основан в сентябре 2001 года и с тех пор переходил от одной подставной компании к другой. С октября 2009 года собственником банка является зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart Holdings SA.

Представитель Минфина Дэвид Коэн сказал, что “компания не имеет физического присутствия в Швейцарии”.

“Мы считаем, что Vicpart также является подставной компанией или компанией, которая долгое время была неактивна, прежде чем была использована для приобретения Кредексбанка у других подставных компаний”, - сказал Коэн.

Минфин США заявил, что Vicpart делит свой адрес в Швейцарии с двумя сотнями компаний и что согласно международным банковским стандартам, это является признаком подставной компании.

Минфин также предложил ввести процедуру наблюдения за Кредексбанком и запретить американским компаниям обслуживать и открывать корреспондентские счета в нем.

В 2004 году министерство финансов США обвиняло белорусский частный Инфобанк в ведении незаконных операций с правительством Саддама Хусейна.

Гленн Сомервилль, перевел Андрей Маховский. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below